（一）三会制度、独立董事和董事会秘书制度的成立健全情况

本公司已制订《公司章程》、《股东会议事规定》、《董事会议事规定》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《专门委员会执行细则》及《董事会秘书工作制度》等有关制度。股东会、董事会和经理层可能严格依照《公司章程》及有关规定、划定所赋予的权柄，依法独立、规范运作，推广各自的权势与使命，在实际中不休优化治理结构，提升决策科学性与运行效能。

（二）股东会制度的成立及规范运作情况

凭据《公司法》及有关律例，公司已制订了《公司章程》和《股东会议事规定》。公司股东会严格遵循《公司章程》和《股东会议事规定》的有关划定，进行规范化的运作。股东会掌管对《公司章程》的订正、董事、监事及高级治理人员的任免、利润分配、重大投资决策以及公司重要规章制度的成立等事项进行决定，切实推广了股东会的职能。

（三）董事会的成立健全及规范运作情况

公司已正式制订《董事会议事规定》。董事会严格遵循《公司章程》及《董事会议事规定》所划定的法式召开会议。除了审议日常事务外，董事会在高管人员的任免、重大投资决策以及通常性规章制度的制订等方面，切实阐扬了关键性的作用。

（四）独立董事工作情况

公司独立董事的数量、人员组成、任职前提及选举法式均严格遵循《公司章程》、《独立董事制度》以及证监会的有关律例。独立董事制度的设立，进一步优化了公司的法人治理结构，为保险中、小股东权利和推进科学决策提供了坚实的制度支持。

（六）战术、提名、审计、薪酬与查核等专门委员会的设置情况

公司董事会下设战术委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和审计委员会。

战术委员会重要掌管钻研公司持久发展战术与重大投资决策，并提出建议。主任：李庆文，成员：王鸣（独立董事）、刘付亮。

提名委员会重要掌管钻研董事、经理人员的选择尺度和法式，并提出建议，宽泛搜索合格人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。主任：王鸣（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。

审计委员会重要掌管提议礼聘或更换外部审计机构，监督公司内部审计制度及其执行，掌管内、外部审计的沟通，审核公司财政信息及其披露，审查公司内节制度。主任：黄业德（独立董事），成员：刘海波（独立董事）、朱辉。

薪酬与查核委员会重要掌管钻研公司董事及经理人员的查核尺度，进行绩效查核并提出建议，同时钻研董事及经理人员的薪酬政策与规划，对董事会掌管。主任：刘海波（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。