（一）三会制度、、、独立董事和董事会秘书制度的成立健全情况

本公司已制订《公司章程》、、、《股东会议事规定》、、、《董事会议事规定》、、、《总经理工作细则》、、、《独立董事制度》、、、《专门委员会执行细则》及《董事会秘书工作制度》等有关制度。。。股东会、、、董事会和经理层可能严格依照《公司章程》及有关规定、、、划定所赋予的权柄，，依法独立、、、规范运作，，推广各自的权势与使命，，在实际中不休优化治理结构，，提升决策科学性与运行效能。。。

（二）股东会制度的成立及规范运作情况

凭据《公司法》及有关律例，，公司已制订了《公司章程》和《股东会议事规定》。。。公司股东会严格遵循《公司章程》和《股东会议事规定》的有关划定，，进行规范化的运作。。。股东会掌管对《公司章程》的订正、、、董事、、、监事及高级治理人员的任免、、、利润分配、、、重大投资决策以及公司重要规章制度的成立等事项进行决定，，切实推广了股东会的职能。。。

（三）董事会的成立健全及规范运作情况

公司已正式制订《董事会议事规定》。。。董事会严格遵循《公司章程》及《董事会议事规定》所划定的法式召开会议。。。除了审议日常事务外，，董事会在高管人员的任免、、、重大投资决策以及通常性规章制度的制订等方面，，切实阐扬了关键性的作用。。。

（四）独立董事工作情况

公司独立董事的数量、、、人员组成、、、任职前提及选举法式均严格遵循《公司章程》、、、《独立董事制度》以及证监会的有关律例。。。独立董事制度的设立，，进一步优化了公司的法人治理结构，，为保险中、、、小股东权利和推进科学决策提供了坚实的制度支持。。。

（六）战术、、、提名、、、审计、、、薪酬与查核等专门委员会的设置情况

公司董事会下设战术委员会、、、提名委员会、、、薪酬与查核委员会和审计委员会。。。

战术委员会重要掌管钻研公司持久发展战术与重大投资决策，，并提出建议。。。主任：：：李庆文，，成员：：：王鸣（独立董事）、、、刘付亮。。。

提名委员会重要掌管钻研董事、、、经理人员的选择尺度和法式，，并提出建议，，宽泛搜索合格人选，，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。。。主任：：：王鸣（独立董事），，成员：：：黄业德（独立董事）、、、李庆文。。。

审计委员会重要掌管提议礼聘或更换外部审计机构，，监督公司内部审计制度及其执行，，掌管内、、、外部审计的沟通，，审核公司财政信息及其披露，，审查公司内节制度。。。主任：：：黄业德（独立董事），，成员：：：刘海波（独立董事）、、、朱辉。。。

薪酬与查核委员会重要掌管钻研公司董事及经理人员的查核尺度，，进行绩效查核并提出建议，，同时钻研董事及经理人员的薪酬政策与规划，，对董事会掌管。。。主任：：：刘海波（独立董事），，成员：：：黄业德（独立董事）、、、李庆文。。。